sexta-feira, 5 de outubro de 2018

EX-PREFEITO DENUNCIADO LAVAGEM DE DINHEIRO

 
O Ministério Público Estadual da Bahia (MPE/BA) denunciou o ex-prefeito de Paripiranga/BA, GEORGE ROBERTO RIBEIRO NASCIMENTO pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, consta nos autos do Inquérito policial nº 0016/2013, oriundo do Ministério Público Federal de Paulo Afonso que em julho de 2012, o denunciado emitiu um cheque de nº 850.561 em benefício da empresa CARLOS AUGUSTO FRAGA FONTE ME, no valor de R$ 183.073.00, que foi depositado na conta bancaria de YGOR HENRIQUE BATISTA VASCONCELOS, vigia da Prefeitura Municipal de Lagarto/SE, não tendo esse qualquer vínculo formal com a pessoa jurídica da empresa contratada beneficiaria, tendo essa movimentação bancaria sido considerada incompatível com seus rendimentos.
 
Segundo a denúncia após o denunciado ter feito a emissão e deposito  do referido cheque passou a ser investigado pelo COAF – Conselho de Controle de Atividade Financeira,  onde ficou provada a pratica de ocultação de verbas públicas mediante dissimulação do valor de R$ 183.073.00, oriundo do erário municipal de Paripiranga e que posteriormente foi transferida para conta bancaria em nome de terceiros. Ressaltando que a referida empresa CARLOS AUGUSTO FRAGA FONTE ME, havia sido contratada para organização de shows artísticos na cidade.

Com essa conduta delituosa o Ex-Prefeito violou o disposto na Lei 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Consta na denúncia que, para ocultar o desvio da importância de R$ 183.073.00, do erário de Paripiranga, GEORGE ROBERTO RIBEIRO NASCIMENTO fez a transferência para a conta bancaria de YGOR HENRIQUE BATISTA VASCONCELOS, sacando posteriormente o referido valor. A juíza de Direito da Única Vara Criminal da Cidade de Paripiranga, determinou a citação do denunciado para responder à acusação em dez dias onde poderá arguir preliminares e alegar o que interesse a sua defesa. Matéria completa no http://www.rodrygoferraz.com.br/2018/10/mp-denuncia-ex-prefeito-de.html
  

Nenhum comentário:

Postar um comentário